Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Los abogados penalistas desempeñan un papel basic en los casos de blanqueo de capitales en Francia. Su experiencia y conocimiento del sistema authorized les permite asesorar y representar a sus clientes de manera efectiva.
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
Se trataría de casos en los que siendo legítimas las operaciones realizadas, la negligencia del obligado a controlarlas permite o favorece una acción de blanqueo.
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Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros forty seven acusados por su presunta participación en la «operación Mito».
La issueática en estos delitos suele radicar en la acreditación de la procedencia, y la conexión del sujeto activo con el delito antecedente de donde proceden las ganancias o ilícitos beneficios.
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Traemos a colación el hipotético caso en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario.
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Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.